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巴黎20位华人涉嫌买烟吧洗钱被捕

时间:2018-11-07 【
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法新社从知情者处获悉,有二十个居住在巴黎的中国人因涉嫌洗黑钱和有组织诈骗,于23日在巴黎市和郊区被捕。

LEPOINT.FR网站23日报道称,被捕的这二十人是在南泰尔(NANTERRE)司法警察总局跑马博彩处被临时拘留的。

在巴黎跨地区专案司法部门法官于林的委托下,警察局对这20人进行了逮捕。

在这些人当中,大部分涉嫌高价购置好几家PMU酒吧-烟店。他们的财产来源是通过向有关部门出具中国公证文件,证明自己在中国继承了遗产。司法部门和警方认为,这些公证文件根本就是假的。

购买酒吧-烟店所需的资金一般数目都不菲,这些钱从中国通过一家大型银行汇到法国的银行账户上。

每家酒吧-烟店在开设跑马彩票销售点之前,PMU公司都应向司法警察总局跑马博彩处报批。如果批不下来的话,PMU公司便拒绝店家提出的开设跑马彩票销售点的申请。近几个月来,PMU公司作出的拒绝决定增多。据悉,这可能正是警方展开调查的原因。



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